ФСБ: брокеры за год вывели за рубеж 100 млрд рублей

Дата публикации: 27 Ноя. 2011
( 0)

ФСБ, МВД и ГУЭБиПК пресекли незаконную деятельность группы юридических лиц на рынке ценных бумаг, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж, сообщает ГУЭБиПК МВД.

По данным полицейских, на счета фирм-однодневок, подконтрольных подозреваемым, поступали средства за товары и услуги с включенным НДС. После этого деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (такие перечисления не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг, говорится в сообщении. Инвестиционные компании покупали на эти средства акции крупных российских компаний, чтобы придать сделкам видимость законных, полагают в МВД.

По договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в подконтрольные офшорные компании, которые снова продавали бумаги на бирже, считают сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями. По данным следствия, вырученные деньги переводились на счета прибалтийских банков.

Подробнее.

   

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать Вконтакте

2097

Новости

все новости...