В Москве задержан один из участников банды, занимавшейся "обналичкой" денежных средств

Дата публикации: 14 Янв. 2013
( 4,5/2)
В Москве задержан один из участников банды, занимавшейся "обналичкой" денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве был задержан один из предполагаемых участников преступной группировки, которая занималась обналичиванием денежных средств.

По информации столичного Главка, на незаконной «обналичке» подозреваемым удалось заработать более 500 млн. рублей.

Ведомство сообщает, что заниматься незаконной банковской деятельностью преступной группировке удавалось не без участия высокопоставленных сотрудников коммерческих банков.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте московской полиции, сообщается, что злоумышленники за вознаграждение оказывали недобросовестным бизнесменам ряд определенных услуг:по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Участники преступной группировки переводили денежные средства на счета подконтрольных компаний, а затем обналичивали, используя для этого счета, открытые в различных банках. Также в ходе расследования было установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства различных коммерческих банков.

По данному факту Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

ФИЦ «Аналитика и Безопасность» неоднократно заявлял о необходимости усиления борьбы с мошенническими схемами со стороны правоохранительных органов.

По мнению главы ФИЦ Руслана Мильченко, также необходимо увеличить срок наказания за преступления экономической направленности.

- Сейчас руководство банков, фактически, не несет никакой ответственности за проведение различных финансовых операций через подставные фирмы, - говорит Руслан Мильченко. - А ведь миллиарды бюджетных денег уходят в офшорные зоны, не без помощи банковских служащих, часть из них оседает в карманах, в том числе, и самих банкиров.

Более того, по информации источника ФИЦ «Аналитика и Безопасность» в правоохранительных органах, перед новогодними праздниками был возбужден ряд уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности.

Так, по словам источника ФИЦ, сотрудниками Управления по оргпреступности ГУЭБиПК МВД РФ был проведен ряд обысков и выявлены финансовые махинации на сумму около 700 млн. рубублей в организациях, аффилированных с коммерческим банком «УниФин».

Интересная статья? Поделись ей с другими:

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать Вконтакте

 

Комментарии

  • Кассир 21.01.2013, 2:14:53
    +1
     
     
    Gravatar Icon Ну обналичка и оффшоры - две большие разницы. Для увода денег в оффшоры без участия банкиров не обойтись. И тут точно присутствует коррупционная составляющая. А обналичка зачастую нужна и чиновникам, и партаппаратчикам, и коммерсантам. Никто не хочет платить налоги и в этом огромная проблема. Круг замыкается - это всем надо и всем удобно. Уверен, что удары наносятся только по верхушке айсберга.
  • Иван Р. 18.01.2013, 5:26:46
    +1
     
     
    Gravatar Icon Нормально они жируют!!! Всех на кол посадить!
  • Кирюха 18.01.2013, 0:56:25
    +1
     
     
    Gravatar Icon Эх, вот что бы мне обналичить? Не подскажите куда устроиться работать?
  • Костя 17.01.2013, 8:57:18
    +1
     
     
    Gravatar Icon Воров в тюрьму и коррупционеров тоже.......

  • Мистерий 17.01.2013, 8:55:58
    +1
     
     
    Gravatar Icon Руки рубить за воровство,а за коррупцию смертную казнь с изъятием имущества у родных,только при жестких мерах воры начнут понимать и бояться. Работать надо.....
  • Неравнодушный 16.01.2013, 8:42:02
    +1
     
     
    Gravatar Icon Поймали... А сколько тысяч еще таких безвестных "героев"? Однозначно необходимо ужесточать наказания, и обязательно обнародовать все судебные решения!!!
  • Zaz 16.01.2013, 6:23:20
    +1
     
     
    Gravatar Icon Тема серьёзная и деликатная . Ужесточение мер это уже давно пара сделать и обезательно конфискация имущества.
  • Наталья Андреевна 16.01.2013, 6:20:44
    +1
     
     
    Gravatar Icon Многое было сказана правильно , но в реальности банки воруют , воровали и будут воровать . И гос. органы всегда этому способствовали. Надо что бы проверяющими органами жёще пресекались воровские схемы и не позволяли им уводить деньги в овшёры.
  • Гудариан 16.01.2013, 4:25:01
    +1
     
     
    Gravatar Icon Я так думаю,сейчас в стране идет реалити-шоу кто больше у кого умыкнет ярдов,борьба с коррупцией начнется только после того как закончится всеобщий роспил государственных денег топ-чиновниками и обнесение всея русси приближенные к тп-чиновникам коммерсантами,вероятно это случится как раз к окончанию 4 срока правления президента,и будет самое время для возрождения советской власти. И хотя сейчас статьи Уголовного кодекса круче чем при Сталине, но те кто во власти и воруют по крупному - УК не для них, а те кто пытаются ухватить хотя бы офшорный грош - тому реальный срок.И по делом.Не болуй!
  • Старик 16.01.2013, 4:12:35
    +1
     
     
    Gravatar Icon Все делается по команде. Если этого не происходит, значит это так нужно.
  • gosudar 16.01.2013, 3:20:40
    +3
     
     
    Gravatar Icon надо ввести госмонополию на банки. оставить один государственный банк, который будет жестко контролироваться и иметь множество филиалов. Как в Беролуссии сделано.
  • Алекс 16.01.2013, 2:57:00
    +1
     
     
    Gravatar Icon Правда, необходимы ужесточение мер и наказаний! На смену одному прийдет другой-это неизбежно. И ведь кто-то будет еще хитрее. Ловкости этих людей можно позавидовать! Эту бы ловкость повернуть на них.
  • dossi 16.01.2013, 2:51:49
    +2
     
     
    Gravatar Icon думаю что надо еще и систему налогообложения реформировать!может тогда толк будет
  • бобер 16.01.2013, 2:39:17
    +2
     
     
    Gravatar Icon На нашем веку,боюсь,это не искоренить!Выбывших злодеев сразу заменят новые!Только ужесточение наказаний спасет!Думаю,в Америке за такие суммы-пожизненное!
  • armik 16.01.2013, 2:19:53
    +2
     
     
    Gravatar Icon Деньги пересылали через Почту России. А я все думаю, зачем нужен этот атавизм? а вот зачем!
  • Римма 16.01.2013, 2:19:25
    +2
     
     
    Gravatar Icon За мошенничество необходимо!!!! увеличить срок наказания! А то воруют миллиардами, пару лет отсидят и на волю дальше бабки тратить!
  • Аркадий 16.01.2013, 2:03:33
    +2
     
     
    Gravatar Icon нормально так ребята по 15 миллиардов поднимали
  • Ильфат 16.01.2013, 1:46:27
    +2
     
     
    Gravatar Icon почему не придают огласке эти уголовные дела?
  • Александр 15.01.2013, 19:55:00
    +1
     
     
    Gravatar Icon Да, что тут говорить, конечно банкам это выгодно. И естественно высокопоставленное руководство в курсе этих беззаконных действий - они этим и живут, не одну зарплату же им жить. А то что нижепоставленные сотрудники в курсе этих действий, но ничего не могут сделать тоже понятно, кто полезет на руководство тот сразу вон, это же рынок денег, а не справедливости. А срок надо не увеличивать, а пожизненный давать!
  • Маринка 14.01.2013, 22:14:00
    +2
     
     
    Gravatar Icon Кто-то известный сказал:"Суровость Российских законов с лихвой компенсируется необязательностью их исполнения". Как не ужесточай закон - были б деньги - отмажуться!
  • xyz 20.11.2011, 21:47:58
    +1
     
     
    Gravatar Icon Ох, и нелегка же ты,шапка Мономаха........не пора ли ВВП делать выводы???
Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.
2097

Новости

все новости...